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东华能源(002221):第六届董事会第十一次会议决议-天天观焦点

  • 2023-01-06 17:22:37来源:

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-001 东华能源股份有限公司


(资料图)

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司(简称“公司”或者“东华能源”)第六届董事会第十一次会议通知已于2022年12月22日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2023年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事7人,实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数,公司监事与高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案: 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

因公司经营业务的需要,董事会经审议同意:公司及控股子公司东华能源(张家港)新材料有限公司(简称“张家港新材料”)、太仓东华能源燃气有限公司(简称“太仓东华”)、东华能源(宁波)新材料有限公司(简称“宁波新材料”)、宁波百地年液化石油气有限公司(简称“宁波百地年”)、东华能源(新加坡)国际贸易有限公司(简称“东华新加坡”)拟向相关合作银行申请共计不超过53.09亿元人民币的综合授信,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下:

单位:亿元(人民币)

序号公司 名称金融机构现授信 敞口额度项目授信 方式授信期限
1东华 能源中国建设银行股份有限公司 张家港分行6综合授信信用自银行批准之日起二年
中国工商银行股份有限公司 张家港分行4综合授信信用自银行批准之日起一年
2张家港新材料中国建设银行股份有限公司 张家港分行5.5综合授信担保自银行批准之日起二年
中国工商银行股份有限公司 张家港分行3综合授信担保自银行批准之日起一年
8.76项目融资专项授信担保自银行批准之日起十五年
3太仓 东华中国建设银行股份有限公司 太仓分行2综合授信信用自银行批准之日起二年
中国工商银行股份有限公司 太仓支行0.3综合授信信用自银行批准之日起一年
4宁波 新材料中国邮政储蓄银行股份有限公司 宁波北仑区支行3综合授信担保自银行批准之日起一年
中国工商银行股份有限公司 宁波分行5.5综合授信担保自银行批准之日起一年
6.23项目融资专项授信担保自银行批准之日起十年
5宁波 百地年中国工商银行股份有限公司 宁波分行4综合授信信用自银行批准之日起一年
东华 新加坡
担保
6宁波 百地年中国工商银行股份有限公司 宁波分行4.8项目融资专项授信担保自银行批准之日起十年
合计53.09
截止本次董事会决议生效日,除上述新增综合授信外,公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为293.61亿元,其中:东华能源53.32亿元,控股子公司240.29亿元。已实际使用额度245.33亿元,其中:东华能源36.13亿元,控股子公司209.20亿元(不含本次董事会审议的额度)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

二、《关于给予东华能源(张家港)新材料有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展的需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(张家港)新材料有限公司向有关银行申请的17.26亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。

2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

三、《关于给予东华能源(宁波)新材料有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(宁波)新材料有限公司向有关银行申请的14.73亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。

2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

四、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司宁波百地年液化石油气有限公司向有关银行申请的4.8亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。

2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

五、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(新加坡)国际贸易有限公司向有关银行申请的4亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。

2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2023年1月5日

标签: 综合授信 东华能源 股份有限公司

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