证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-001 东华能源股份有限公司
(资料图)
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司(简称“公司”或者“东华能源”)第六届董事会第十一次会议通知已于2022年12月22日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2023年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事7人,实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数,公司监事与高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案: 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要,董事会经审议同意:公司及控股子公司东华能源(张家港)新材料有限公司(简称“张家港新材料”)、太仓东华能源燃气有限公司(简称“太仓东华”)、东华能源(宁波)新材料有限公司(简称“宁波新材料”)、宁波百地年液化石油气有限公司(简称“宁波百地年”)、东华能源(新加坡)国际贸易有限公司(简称“东华新加坡”)拟向相关合作银行申请共计不超过53.09亿元人民币的综合授信,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下:
单位:亿元(人民币)
序号 | 公司 名称 | 金融机构 | 现授信 敞口额度 | 项目 | 授信 方式 | 授信期限 |
1 | 东华 能源 | 中国建设银行股份有限公司 张家港分行 | 6 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起二年 |
中国工商银行股份有限公司 张家港分行 | 4 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 | ||
2 | 张家港新材料 | 中国建设银行股份有限公司 张家港分行 | 5.5 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起二年 |
中国工商银行股份有限公司 张家港分行 | 3 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 | ||
8.76 | 项目融资专项授信 | 担保 | 自银行批准之日起十五年 | |||
3 | 太仓 东华 | 中国建设银行股份有限公司 太仓分行 | 2 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起二年 |
中国工商银行股份有限公司 太仓支行 | 0.3 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 | ||
4 | 宁波 新材料 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 宁波北仑区支行 | 3 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 |
中国工商银行股份有限公司 宁波分行 | 5.5 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 | ||
6.23 | 项目融资专项授信 | 担保 | 自银行批准之日起十年 | |||
5 | 宁波 百地年 | 中国工商银行股份有限公司 宁波分行 | 4 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 |
东华 新加坡 | ||||||
担保 | ||||||
6 | 宁波 百地年 | 中国工商银行股份有限公司 宁波分行 | 4.8 | 项目融资专项授信 | 担保 | 自银行批准之日起十年 |
合计 | 53.09 |
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
二、《关于给予东华能源(张家港)新材料有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展的需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(张家港)新材料有限公司向有关银行申请的17.26亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。
2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
三、《关于给予东华能源(宁波)新材料有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(宁波)新材料有限公司向有关银行申请的14.73亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。
2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
四、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司宁波百地年液化石油气有限公司向有关银行申请的4.8亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。
2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
五、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(新加坡)国际贸易有限公司向有关银行申请的4亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。
2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2023年1月5日
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